Наиболее значимые юридические тематики в прессе – обзор СМИ (12.01)

Основное

Американские сенаторы внесли в Конгресс США "Акт 2017 года о противодействии враждебному поведению Российской Федерации". Это проект многосторонних санкций, которые фиксируют уже включённые президентскими указами ограничения на уровне закона, а новые переводят с секторального принципа на общеэкономический и в общем напоминают аналогичные санкционные законы в отношении Ирана, пишет "Коммерсантъ". Его создатели – республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, которые обвиняют РФ в попытках кибератаками оказать влияние на итоги выборов президента в Соединенных Штатах и в насильственном присоединении Крыма. Специалисты уверены в том, что суть принятия закона в том, чтобы прошлые санкции было трудно аннулировать избранному главе государства Дональду Трампу. Принятие потребует двух третей голосов конгрессменов, чтобы преодолеть вероятное veto главы страны. Наряду с этим проект содержит два условия, при коих глава государства может просить Конгресс пересмотреть положения закона либо проголосовать за его отмену – завершение операции Российской Федерации в Сирии и отказ Москвы от "дестабилизации ситуации на Украине".

Что касается самих санкций, то предлагается воспретить инвестиции в добычу нефти и газа, строительство объектов ядерной индустрии, операции по продажа- суверенного долга РФ, и и участие в приватизации российских госактивов – в частности гражданам и организациям третьих государств, детализирует "Газета.Ru". Въезд в Соединенных Штатах будет воспрещён тем людям, "которые участвуют в мероприятиях, подрывающих кибербезопасность государственной или личной инфраструктуры и демократических университетов", либо содействуют таковой деятельности. Их активы заморозят. Помимо этого, в Минфине появится подразделение, которое займется отслеживанием денежных потоков, исходящих из Российской Федерации.

В это же время Трамп на вчерашней пресс-конференции заявил, что именно Российская Федерация стояла за хакерскими штурмами на серверы Демократической партии, пишет РБК. "Но я полагаю, что мы подвергаемся хакерским штурмам и со стороны других государств. У нас довольно много хакерских штурмов", – уточнил он. Трамп не стал обещать новой перезагрузки взаимоотношений с Российской Федерацией: "Мы или поладим, или нет". Наряду с этим он подчернул, что полагает симпатию со стороны Владимира Владимировича Путина активом, а не уязвимостью.

Суды

Пресненский райсуд Москвы выписал условные периоды бывшим дознавателям по особо важным делам следственного департамента МВД Александру Казюлину и Максиму Дементьеву, информирует "Коммерсантъ". Первый получил 4,5, а второй – 4 года тюрьмы . Оба лишены званий. Суд учел присутствие у обвиняемых не достигших совершеннолетия малышей и другие смягчающие условия, и то, что они признали вину и возместили вред по делу. Экс-силовики обвинялись в шантажировании $170 000 у главы турфирмы "Микс тревел" Анатолия Блинова за закрытие вымышленного дела.

На процессе по делу об убиении оппозиционного политика Бориса Немцова в Столичном окружном военном суде защита обвиняемых постаралась подтвердить их непричастность к правонарушению, информирует "Коммерсантъ". Так, юрист Темирлана Эскерханова Анна Бюрчиева настаивала, что исследование телефонных соединений участников говорит в адрес ее подзащитного – его сим-карта была активирована в апреле 2014 года, а не в сентябре, когда преступники, по версии СКР, приступили к подготовке к правонарушению. Гособвинение сочло этот аргумент несостоятельным: в то время в то время как Эскерханов был в Москве, с 3 по 16 февраля 2015 года, его телефон фиксировался около дома Немцова, на Пятницкой улице. Он провалился сквозь землю из эфира сразу после отъезда обвиняемого в Чечню 17 февраля.

"Ведомости" информируют, что компания "Трансстрой" опротестовывает в арб суде Петербурга и Петербургской области расторжение договора на строительство электродепо "Южное" и требует стребовать 413,3 млн рублей с клиента – Дирекции автотранспортного строительства, которая подведомственна петербургскому Комитету по формированию автотранспортного продвижения. Госслужащие растолковывали расторжение соглашения невысоким качеством работ и сорванными периодами. Мэрия кроме того желает получить с ВТБ 393 млн рублей по гарантии на договор.

Нормотворчество

Декриминализующий побои в отношении родных родственников закон принят в государственной думе в первом рассмотрении, пишет "Коммерсантъ" ("Побои приняли в семью"). Такие деяния будут отнесены к нарушениям административного законодательства. Раньше УК был дополнен новой статьей, устанавливающей ответственность по уголовному законодательству за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, показывают создатели. Согласно их точке зрения, документ устранит "неоднозначность толкования" УК РФ, вызванную предыдущей правкой статьи 116, которая послужила причиной к тому, что нанесение побоев в отношении родственников, в различие от тех же деяний на улице, осталось правонарушением.

"Коммерсантъ" пишет, что на внутреннем интернет сайте Государственной думы появилось предупреждение: все ее работники сейчас должны в рамках декларационной кампании заполнить сведения об "доступной всем информации", которую они размещали в Интернете. Форма отчетности была утверждена руководством незадолго до Нового года во выполнение правок к законам "О госслужбе РФ" и "О местной службе в Российской Федерации" от лета 2016 года. Она является неукоснительной как для действующих госслужащих, так и для тех, кто лишь устраивается на государственную и местную службу.

"Ведомости" пишут ("Москва не желает торговаться"), что градоначальник столицы Сергей Собянин в ноябрьском заявлении к премьеру Медведеву сообщил: малые и средние бизнесмены (МСП) не должны опротестовывать цену, избранную городом за выкуп помещения. К письму прилагается проект изменений в закон об отчуждении недвижимости, арендуемой МСП. Этот документ даёт бизнесменам требовать от местных и властей продажи арендуемых ими помещений и разрешает идти в судебные органы в случае несогласия с избранной ценой. Собянин думает, что это преступает права города как одинакового участника гражданского процесса. Мэр предлагает реализовывать недвижимость по цене, которую хозяин полагает рыночной, а вдруг бизнесмен с ней не согласен, то выставлять на аукцион. В случае если реализовать помещение на аукционе не удастся, то нужно опустить цену на 50%. Помимо этого, за обман при оценочной деятельности Собянин требует наказывать по УК РФ на суммы до 120 000 рублей либо периоды до двух лет (до 1 млн рублей и до 10 лет, в случае если правонарушение произведено группой лиц). Он говорит, что из-за недоброкачественных отчётностей выкупная цена оказывается на 40% ниже рыночной.

"Коммерсантъ" говорит, что Министерства экономики приготовило закон о общественном предпринимательстве. Это доработанная версия прошлого документа, который был раскритикован руководством. Проект предлагает относить к общественному предпринимательству учреждения, на коих трудятся калеки, одинокие и многодетные отцы с матерью, пенсионеры, выпускники детских домов в возрасте до 21 года, лица, высвобожденные из мест тюрьмы . Среднесписочная численность таких сотрудников в совокупности обязана составлять не менее 30%, а их часть в фонде зарплаты – не менее 25%. Кроме того общественным может считаться учреждение, которое своей деятельностью оказывает помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, в случае если часть доходов от нее образовывает не менее 70% в их общем объеме. Статус позволит получать государственную помощь вроде льготного доступа к инфраструктуре, банкам франшиз и программам образования.

"Коммерсантъ" пишет, что секретарь Общественной палаты Александр Бречалов, глава СПЧ Михаил Федотов, полномочный по защите прав человека Татьяна Москалькова и правозащитники согласовали правку к закону об публичных наблюдательных рабочих группах. В него вносится определение "дополнение состава", запустить которое могут омбудсмен, ОНК либо 3 публичных объединения, обладающих правом учавствовать в выдвижении кандидатов. Выставлять возможно как новых кандидатов, так и тех, кому по каких-то причинам раньше было отказано во включении в ОНК. Правка на этой неделе будет передана спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. Пока же правозащитники готовят новый коллективный иск, опротестовывающий формирование ОНК в октябре 2016 года.

Национальная платежная ассоциация (НПА) раскритиковала закон, который обязывает банковских заказчиков-бюджетников с 2018 года привязывать к своим счетам только карты "Мир", говорят "Ведомости". Операции по картам межгосударственных систем по таким счетам будут неосуществимы. Проект внесен в государственную думу в последних числах Декабря 2016 года. НПА показывает, что в случае если заказчик пожелает распоряжаться денежными средствами по своему благоусмотрению и привяжет к счету другие средства платежа, банкам нужно будет запретить зачисление на него личных средств. Там остерегаются, что это сократит безналичный оборот и повысит число операций с кэшем. В специализированном комитете государственной думы и ЦБ растолковывают: притязание о переводе бюджетников на "Мир" находится в законе, который принят еще в 2014 году.

"Известия" информируют, что Ассоциация юристов Российской Федерации за права человека обратилась в государственную думу прося возвратиться к практике выдачи бумажных документов о праве на недвижимость, чтобы сократить риски хищения в форме мошенничества и злоупотребления госслужащими своими полномочиями. Согласно точки зрения компании, отказ от свидетельства "ставит гражданина в полную зависимость от данных, внесенных либо не внесенных в реестр".

"Коммерсантъ" пишет, что Минкомсвязи предложило сделать неукоснительным применение операторами связи Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети Интернет (ГИС). Как говорят в проекте правок к закону "О связи", операторы, оказывающие услуги по пропуску трафика, должны подключать используемые ими сети к точкам обмена трафиком из реестра в составе ГИС. Эти изменения выгодны поднадзорной "Ростелекому" организации MSK-IX, а операторам угрожают добавочными расходами.

А "Ведомости" говорят ("Российская Федерация строже всех"), что пакет антитеррористических правок авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова оказался на первом месте в числе 10 общемировых инициатив хранения данных, талантливых навредить последующему инновационному формированию по версии американского Фонда IT и инноваций. Свыше мягкие меры приняли в Китае, Индонезии, Турции, Вьетнаме и Германии, где ограничения касались только локализации данных в стране. Пакет Яровой обязывает операторов связи и интернет-сервисы с 1 июля 2018 года на протяжении шести месяцев хранить телефонные диалоги, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие e-mail'ы пользователей.

ЦБ может сократить банкам с базовой разрешением норматив риска на одного заемщика либо группу связанных лиц до 10% со обычных 25%, пишут "Ведомости". Со слов председателя комитета Государственной думы по денежному рынку Анатолия Аксакова, смягчение регулирования будет прописано в обособленном нормативно правовом акте ЦБ. Банк Российской Федерации подготавливается перейти к пропорциональному регулированию денежной отрасли с 2018 года.

Руководство назвало учреждения, выведенные из-под закона о государственных закупках в связи с их особенным значением для обеспечения прав россиян, обороноспособности и безопасности страны, пишет "Коммерсантъ". Это наибольшие государственные СМИ и 64 учреждения, подведомственные Росатому, Минобороны, ФСБ и Управделами президента, которые работают на высококонкурентном рынке строительства и реконструкции объектов достояния культуры, гостиничных и типографских услуг.

Иное

"Ведомости" говорят ("О расследовании ни слова"), что Владимир Владимирович Путин обозначил основные направления деятельности прокуратуры на совещании, посвященном 295-летию контрольного учреждения. Под особенным надзором он просил держать соблюдение трудового и общественного законодательства. Учреждение должно помогать в вопросах зарплаты , начисления пенсий и пособий, и оказывать поддержку социально уязвимым группам граждан. Кроме того в приоритете контроль за деятельностью контролирующих инстанций, противодействие коррупции и обстановка с соблюдением прав граждан в местах тюрьмы . Издание указывает, что о контроле за подготовительным расследованием и дознанием глава государства не произнёс ничего.

"Газета.RU" пишет, что кандидат на пост государственного секретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Сенате назвал деяния Российской Федерации на Украине "агрессией" и охарактеризовал присоединение Крыма как "вторжение", но отказался именовать Владимира Владимировича Путина "военным преступником". Он кроме того объявил, что США признают Крым частью РФ лишь на тех условиях, которые устроят Украину.

Специалисты исключили террористический акт из перечня вероятных причин трагедии Ту-154 Минобороны над Тёмным морем 25 декабря 2016 года, пишет "Коммерсантъ". Самолет вез артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, и корреспондентов и защитников прав человека в Сирию. Он упал сразу после вылета с сочинского аэродрома Адлер. Умерли 92 человека. Изучив обломки, специалисты следов криминального взрыва на борту либо его боевого поражения ракетой не заметили. Правильные причины трагедии могут быть названы после расшифровки информации с бортовых "тёмных ящиков".

Почитайте еще нужную статью в сфере досудебная претензия к работадателю. Это вероятно станет полезно.

За чистую воду: как банки будут проверять возникновение денежных средств заказчиков

С июня 2016 года банки будут запрашивать у заказчиков документы, удостоверяющие источник возникновения денежных средств. При подозрениях в "отмывательстве" банковские компании сумеют отказать в обслуживании а также блокировать счет. Специалисты уверены в том, что нововведение скорее сделает помехи добропорядочным заказчикам, и дают рекомендации, как подтвердить банку правомерность своих доходов.

Вызывающий подозрение заказчик

Правом требовать отчётность о законности получения денежных средств банки наделили еще летом 2015 года с правками в "антиотмывочный" закон № 115. Следом, в декабре, Национальный банк издал положение № 499-П "Об аутентификации банковскими компаниями заказчиков...", детализирующее эти нормы. Они могут использоваться к любой категории заказчиков (физические, правовые лица, Пбоюл ), напоминает "Фонтанка.ru". Такая практика уже употребляется Сберегательным банком при снятии либо переводе свыше 1,5 млн рублей. Регулятор пока не принуждает остальные банки к аналогичным деяниям, но вопрос может актуализироваться во второй половине этого года.

"Пока операция амнистии капитала не закончена, вряд ли денежный мониторинг, денежная разведка или Банк Российской Федерации будут настаивать на реализации права банков при конкретных условиях получать от своих заказчиков данные об источниках возникновения финансовых средств", – цитирует ТАСС заместитель главы департамента финмониторинга и валютного надзора ЦБ Ильи Ясинского, выступавшего 25 марта на конференции "Финансовая система Российской Федерации 2016". Он утвержает, что Национальный банк собирается активизировать эту работу уже с июня 2016 года – даты завершения начатой главой государства кампании по амнистии возвращенного в Российской Федерации капитала, выведенного раньше за пределы страны.

Вдобавок банки, страждущие сохранить лицензии, должны руководиться новым алгоритмом работы. У 34 банковских компаний из 93, лишившихся лицензии в 2015 году, право на работу было отозвано из-за ненадлежащего надзора за отмыванием доходов, приводит статистику ЦБ портал Banki.ru. Отзыв лицензии – в наивысшей степени радикальный способ работы с провинившимися банками, промежь щадящих мер – ввод ограничений на осуществление операций и лимитов по суммам для банка либо же исключение из системы страхования вкладов. ЦБ информирует банки о заказчиках, которые подловлены в вызывающих большие сомнения операциях, указывает Ясинский. И банки вправе уже даже при присутствии подозрений "в отмывательстве" отказать заказчикам в открытии счета, осуществлении операций, и аннулировать контракт на обслуживание.

Зеленый свет самоуправству

Но никакие определённые критерии (к примеру, сумма операции), которыми банкам следует руководиться при ревизии источника клиентских денежных средств, ни в законе, ни в положении ЦБ не прописаны. Другими словами они могут сами определять список случаев запроса отчетности. В статье 6 ФЗ-115, но, указан перечень "операций с финансовыми средствами либо другим имуществом, подлежащим обязательному надзору". В их числе операции на сумму свыше 600 000 рублей, которые поделены на 3 группы. Это, например, операции с наличными – снятие-зачисление на счет юрлица, обмен валюты, приобретение физическим лицом ценных бумаг, пополнение уставного фонда компании. Операции, одной из сторон коих выступает гражданин либо обитатель государств, где не противодействуют легализации дохода (Иран и Корея), и операции по открытию вкладов на других лиц, переводы за границу анонимному обладателю, операции с драгметаллами и недвижимой собственностью на сумму более 3 млн рублей.

Аналогичная неясность и по перечню документов, которые станут полным основанием для обоснования законности дохода, – их перечень банки кроме того будут определять соответственно правилам внутреннего "противолегализационного" надзора. В список таких бумаг, возможно, попадут контракты продажа- квартиры, автомобиля, справки из ФНС, бухгалтерские документы с места работы. "Информационное письмо от ЦБ прояснило бы обстановку, – указывает сотрудник юридической организации "Хренов и партнеры" Александр Костин. – Но его разработка осложняется тем, что способы отмывания денежных средств улучшаются, и установление закрытого списка документов неизбежно послужит причиной к тому, что во многих случаях он не позволит пресечь операцию, нацеленную на легализацию средств".

Очередные "полезные указания" Нацбанка дали добавочные полномочия банкам, которые уже начали (к примеру "Ситибанк") их применять так, как им хочется, акцентирует руководитель по инвестициям организации AGT Invest Дмитрий Нужденов. "Считаю, что прокурорской службе, антимонопольной службе, "Народному фронту" и иным государственным и публичным компаниям необходимо безотлагательно течь юридическую оценку деяниям ЦБ и аннулировать поступившие банкам указания, – уверен специалист. – Для надзора доходов уже существует инспекция федеральной налоговой службы с подобающим набором полномочий. Я не считаю, что у нас в Российской Федерации террористов и "отмывающих деньги" такое количество, что нужно трясти все население Российской Федерации". "Отчего похожие инициативы рождаются в недрах ЦБ? – рассуждает Нужденов. – Не потому ли, что госслужащих Нацбанка 35 200 человек – больше всех в мире? (В Китае, кстати, чуть больше 2000 человек). Может, им просто нужно чем-то заниматься, чтобы оправдывать свое существование и заработной платы?".

Утратить заказчика – непозволительная роскошь

"Излишнее самоуправство" вряд ли произойдёт, придерживается противоположной позиции адвокат организации "Рабочий фарватер" Павел Ивченков: разве что в банках с государственным участием могут появиться строгие критерии. Но и эти банки являются сначала коммерческими структурами, и основная их цель – получение доходов, а не надзор за возникновением денежных средств у заказчиков, акцентирует специалист. "Ссылка на внутренние правила определённого банка разрешает создать достаточно широкий список приемлемых для обоснования документов, которые позволят уважающим закон людям быстро разрешить трудности при операциях, – уверен Ивченков. – Организациям довольно будет предоставить платежные поручения, приходные ордера на введение вкладов соучредителями. А вот физического лица могут и не иметь никаких документов: часто большие суммы занимают либо дарят безо всяких бумаг – при родных отношениях". Но утратить заказчика – непозволительная роскошь для банков, исходя из этого они, наиболее вероятно, будут официально выполнять притязания ЦБ и Финмониторинга – приложат справку о доходах либо копию расписки в получении займа от другого физического лица.

По ст. 858 ГК Российской Федерации существует лишь два основания для блокирования банковского счета, додаёт Ивченков: наложение официального ареста (по решению суда либо по распоряжению дознавателя или судебного пристава) либо приостановление операций, на что должны быть абсолютно законные основания. Например, подозрения, что операция связана с отмыванием средств, – тогда банк может приостановить операции не свыше чем на пять рабочих суток. В случае если же счет блокирован по распоряжению Росфинмониторинга, то период блокировки может быть до 30 дней, но по его истечении средства должны быть выданы обладателю счета. Исходя из этого нужно получить разъяснения от банка и, быть может, продемонстрировать какие-то документы по его запросу – и неприятность будет решена. "Но необходимо принимать в расчет, что положение о блокировании счета и/либо приостановлении финоперации de facto включено в правила осуществления операций по счетам основного банков (апелляционное определение Свердловского облсуда от 06.11.2015 по делу N 33-15903/2015), напоминает адвокат "Хренов и партнеры" Александр Костин. Происхождения аналогичных обстановок возможно избежать, в случае если заблаговременно предупредить банк о подготавливающейся сделке либо серии сделок.

Удар по скорости и стоимости обслуживания

Новые способы скорее сделают помехи добропорядочным участникам оборота, чем затруднят деятельность по отмыванию денежных средств, уверен партнер коллегии адвокатов "Делькредере" Максим Степанчук. "Что будет, в случае если заказчик откажется предоставлять документы банку? Ввиду ст. 845 ГК Российской Федерации банк должен исполнять распоряжения заказчика о перечислении и выдаче средств. Ввиду ст. 859 ГК Российской Федерации заказчик может аннулировать контракт банковского счета когда угодно, банк наряду с этим обязан выдать деньги заказчику на протяжении 7 суток", – растолковывает юрист. Так, банк должен выдать деньги и без представления заказчиком каких-либо удостоверяющих документов. Отказ может быть обжалован в суде с употреблением подобающих денежных санкций к банку, неправомерно удерживающему средства.

"Для всех заказчиков банков это нововведение, первым делом, качественно скажется на скорости и стоимости обслуживания, считает Татьяна Гурьева, старший консультант департамента межгосударственного налогового планирования юрфирмы "Клифф". – Нам уже известен случай, когда в начале сего года ЦБ "настойчиво попросил" раскрыть источник возникновения средств, внесенных соучредителем российского банка в качестве докапитализации собственных средств банковской компании". Наряду с этим обоснование законности возникновения средств – уже давно неукоснительное условие открытия иностранного счета в кредитных учреждениях США и основного государств-членов Евросоюза. Российская Федерация есть членом ФАТФ, и непременно вопрос ревизии источника дохода должен был быть вменен русским банкам, не смотря на то, что на текущий момент это, несомненно, может быть воспринято как революционное новшество.

"Источник дохода, возможно, будет проверяться лишь при работе с большими суммами, поступающими в банк наличными либо из-за границы, – считает Гурьева. – При поступлении запроса от банка мы настоятельно рекомендуем его не игнорировать и не пробовать бездоказательно убедить его в том, что средства были набраны на протяжении всей жизни бенефициара. В качестве обоснования возникновения средств банк может принять в частности следующие документы: справка НДФЛ-2, декларация по налогам по форме НДФЛ-3, решение о оплате дивидендов, контракт продажа- недвижимости, ценных бумаг. Кроме того обоснованием законности финансовых средств могут служить контракт займа и контракт дарения".

Почитайте также хорошую статью на тему отчет по практике юриста. Это может быть будет небезынтересно.

Воспрещено изымать организации из ЕГРЮЛ, если они являются участниками дела о банкротстве

Сведения о том, что в отношении компании возбуждено дело о банкротстве, будут передавать налоговикам арб суды. А о последующем ходе признания должника несостоятельным (например, о вводе наблюдения, денежного оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства) инспекции федеральной налоговой службы начнёт извещать оператор Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Такие данные подлежат включению в ЕГРЮЛ, и при их присутствии сотрудники налоговой администрации уже не сумеют исключить запись о организации из ЕГРЮЛ. Подобающее правило начнёт применяться 28 июня 2017 года (закон от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ "О введении изменений в обособленные законы РФ"; потом – Закон № 488-ФЗ). Правки претерпел закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О госрегистрации юрлиц и Пбоюл ".

Новшества нацелены на реализацию позиции КС РФ. Весной 2015 года Суд рассмотрел заявление гражданина, который был заимодавцем организации-банкрота. В один момент с делом о банкротстве шла операция исключения этой компании из ЕГРЮЛ как неактуальной. Она закончилась ранее, чем должника признали банкротом, в итоге чего дело о банкротстве прикрыли, и податель заявления не сумел получить удовлетворения своих притязаний. КС РФ посчитал, что это неверно (Распоряжение КС РФ от 18 мая 2015 г. № 10-П).

Закон № 488-ФЗ изменил и другие нормы о ликвидации юрлиц и исключении записи о них из ЕГРЮЛ. Так, установлен максимальный срок ликвидации организации, подобающая норма начнет функционировать с 1 сентября 2017 года. На эту операцию участникам юрлица либо органу, утвердившему обоснованное решение о ликвидации, отведен год, вдобавок суд может продолжить указанный период не свыше чем на шесть месяцев.

А вдруг участники общества аннулировали свое решение о необязательной ликвидации, повторно инициировать ее возможно будет лишь через 6 месяцев.

Почитайте кроме того нужную заметку по вопросу это. Это возможно станет полезно.