В Москве дознаватели окончили следствие громкого дела о многомиллиардных хищениях в банке "Огни Москвы". В качестве обвиняемых проходят режима 10 человек, включая последнего предправления банковской компании Дениса Морозова, информирует "Коммерсантъ".
В рамках этого дела к суду притянуты не только собственники ООО "Коммерческий банк "Огни Москвы", но и рядовые работники компании. Как было раньше определено расследованием, в срок с 2010 по 2014 годы ряд сотрудников банка были вовлечены в схему по выдаче кредитов поднадзорным подставным компаниям. Так было украдено свыше 6 млрд рублей.
Помимо этого, с апреля по май 2014 года для улучшения денежных показателей банка участники переуступили нескольким организациям, в частности подставным, право притязания по раньше заключенным займам и контрактам денежной аренды с настоящими заемщиками на сумму более 1,5 млрд рублей. Вдобавок уплата по этим займам была произведена за счет средств заказчиков. Провернуть аферу удалось благодаря программе двойной бухгалтерии, которая начала функционировать еще до избрания главой Дениса Морозова. Ее суть заключалась в дублировании банковских счётов заказчиков – владельцам депозитов давались "верные" выписки, а средства переводились на счета поднадзорных управлению компаний.
Раньше Басманный суд уже рассмотрел дело одного из участников этой истории, вычлененное в особенное производство. Суд осудил к 4 годам колонии бывшего президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк за растрату и обман на 6,2 млрд рублей. В связи с беременностью Росляк и присутствием у нее двух не достигших совершеннолетия малышей суд постановил отстрочить выполнение приговора суда до достижения ими 14-летнего возраста.
Почитайте еще хороший материал в сфере сайт юриста. Это может оказаться весьма полезно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий